Brazino777 KYC & AML Policy

As práticas de KYC e AML na Brazino777 servem para verificar a identidade, prevenir fraude e combater crimes financeiros. O objetivo é manter um ambiente de apostas seguro, íntegro e transparente para usuários no Brasil.

• Garantia de fair play
• Segurança do usuário (user safety) e proteção do patrimônio
• Transparência nos processos e critérios (transparency)
• Conformidade regulatória contínua (regulatory requirements)

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade antes de usar os serviços, incluindo identity check e ID verification. O processo pode exigir envio de documentos (document submission) e confirmações adicionais sempre que necessário.

• Documento oficial de identificação com foto emitido por autoridade governamental
• Comprovante de endereço recente do titular
• Confirmação de titularidade do meio de pagamento utilizado

A Brazino777 implementa controles e medidas de segurança (security measures) para prevenir lavagem de dinheiro, reduzir riscos e coibir atividade ilícita. As ações abaixo são aplicadas de forma proporcional ao risco e às exigências legais brasileiras.

• Monitoramento de transações (transaction monitoring) e análise de padrões de comportamento, com foco em atividade suspeita (suspicious activity)
• Regras automatizadas de detecção e geração de alertas para eventos atípicos
• Diligência reforçada para situações de maior risco (enhanced due diligence), como grandes depósitos, retiradas rápidas, origem de recursos incerta ou exposição geográfica
• Revisões específicas de transferências volumosas ou incomuns, incluindo solicitações de informações adicionais quando necessário
• Modelos de pontuação de risco (risk scoring) e reavaliações periódicas do perfil do usuário
• Triagem em listas de sanções e identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), conforme diretrizes do COAF
• Cumprimento de reporting obligations, incluindo comunicações ao COAF e cooperação com a SPA/MF e demais autoridades competentes, além de registro e retenção de dados conforme a lei

Determinadas condutas são proibidas para dar efetividade às políticas de KYC e AML e preservar a integridade do ambiente de apostas.

• Criação de múltiplas contas (multi-accounting) ou uso de contas duplicadas
• Uso de documentos falsos, adulterados ou roubados, bem como deturpação de identidade
• Tentativas de lavagem de dinheiro, ocultação de origem de recursos ou fracionamento indevido
• Manipulação de sistemas, exploração de falhas técnicas ou práticas abusivas
• Compartilhamento, cessão ou venda de acesso à conta a terceiros
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros ou não pertencentes ao titular
• Qualquer representação falsa sobre a titularidade dos fundos ou dos meios de pagamento

Violações às políticas de KYC/AML ou à legislação podem resultar em medidas administrativas e comunicações a autoridades. As medidas incluem: suspensão temporária ou definitiva da conta, congelamento ou confisco de valores vinculados à atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, comunicação aos órgãos competentes quando aplicável.

Os usuários devem fornecer dados corretos e atualizados e finalizar a verificação no prazo indicado, respondendo a pedidos de informações ou documentos adicionais quando solicitado. O uso de meios de pagamento deve se restringir aos pertencentes ao titular da conta (account holder). É responsabilidade do usuário adotar práticas de segurança para proteção da conta (account protection), mantendo credenciais confidenciais e monitorando o próprio acesso. Qualquer atividade suspeita (suspicious activity) deve ser reportada imediatamente ao suporte, a fim de permitir ação tempestiva e cumprir reporting obligations.

A Brazino777 mantém compromisso com fair play e transparência para proteger os usuários e preservar um ambiente seguro. As práticas de integridade operam de forma contínua e alinhada à legislação vigente.

• Cumprimento de padrões KYC/AML e regulatory requirements
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais (personal data) nos termos da LGPD
• Monitoramento contínuo para identificar atividade suspeita e mitigar riscos
• Prevenção de manipulação, condutas desleais e ganhos indevidos
• Suporte ao usuário em questões de segurança e de integridade
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e usuários, incluindo princípios de jogo responsável (responsible gaming)

<liCondições equitativas para todos, reforçando transparência e fair play